Abogado de delitos de cuello blanco federales

Una de las leyes federales de aplicación más amplia. Abarca cualquier plan para defraudar mediante comunicaciones electrónicas, incluyendo correo electrónico, llamadas telefónicas y transacciones en línea. Se utiliza en disputas comerciales, operaciones de inversión y reclamaciones de seguros.

• Fraude Electrónico

Es similar al fraude electrónico, pero se aplica cuando se utiliza el servicio postal estadounidense o empresas de mensajería privadas como FedEx. Con frecuencia se imputa junto con el fraude electrónico en la misma acusación.

• Fraude de Correo

Presuntos planes para defraudar a una institución financiera asegurada por el gobierno federal. Incluye fraude hipotecario, fraude en solicitudes de préstamos y emisión de cheques sin fondos. Se castiga con penas de hasta 30 años de prisión por cada cargo.

• Fraude Bancario

Abarca presuntas manipulaciones del mercado, uso de información privilegiada, esquemas Ponzi y declaraciones falsas a los inversores. A menudo, el FBI y la SEC investigan estos casos conjuntamente, con procedimientos penales y civiles paralelos.

• Fraude de seguridad

El Departamento de Justicia persigue enérgicamente estos delitos. Cubren la facturación fraudulenta a Medicare, Medicaid o aseguradoras privadas. Los médicos, administradores, empresas de facturación y propietarios de farmacias son objetivos frecuentes.

• Fraude de atención médica

Investigado por la División de Investigación Criminal del IRS. Puede derivarse de la declaración incompleta de ingresos, la presentación de declaraciones falsas, la omisión de presentar declaraciones o la ocultación de activos en el extranjero.

• Fraude Fiscal

Con frecuencia se añade a los cargos subyacentes por fraude. Implica alegaciones de que las ganancias de actividades delictivas fueron ocultadas o transferidas a través de transacciones financieras.

• Lavado de Dinero

Nos ocupamos de toda la gama de delitos económicos federales, incluido el fraude relacionado con los préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) y el fraude en las ayudas por la COVID-19, que siguen siendo una prioridad activa para las autoridades federales.

• Robo y soborno

Revisamos lo que usted sabe sobre la investigación, evaluamos la teoría más probable de enjuiciamiento e identificamos su exposición inmediata.

Si aún no se le han presentado cargos, esta suele ser la fase más importante. Podemos representarlo ante la Fiscalía de los Estados Unidos, refutar la teoría del gobierno y, en algunos casos, persuadir a los fiscales para que retiren los cargos por completo o busquen una resolución civil. Esta oportunidad no dura para siempre; es fundamental actuar con prontitud.

Le asesoramos sobre qué debe producirse, qué está protegido por privilegio y cómo hacer valer su derecho. Derechos de la Quinta Enmienda apropiadamente.

Los cargos federales por fraude requieren probar que usted actuó intencionalmente y con intención criminal. Analizamos si la conducta fue resultado de un error, criterio empresarial, confianza en asesoramiento profesional o malentendido, en lugar de un engaño deliberado.

La cuantía de la pérdida es el factor determinante de la sentencia más que casi cualquier otro. Analizamos minuciosamente los cálculos para detectar sobreestimaciones, errores metodológicos y cantidades que no reflejen el daño real o previsto.

Buscamos acuerdos de no enjuiciamiento, acuerdos de procesamiento diferido o acuerdos de culpabilidad que reduzcan la exposición a los cargos. Si su caso llega a juicio, ofrecemos una defensa enérgica y basada en pruebas.

No responda preguntas de investigadores del FBI, del IRS-CI ni de la SEC. Indique cortésmente que desea hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta.

Un abogado debe revisarlo antes de que se presente cualquier documento. Algunos materiales pueden ser confidenciales, y tanto la presentación de materiales confidenciales como la destrucción de documentos requeridos por una orden judicial conllevan graves consecuencias.

No es una invitación a dar explicaciones. Contacte con un abogado defensor antes de responder.

Una vez que se tiene conocimiento de una investigación, la destrucción o alteración de documentos puede dar lugar a cargos adicionales por obstrucción a la justicia.

Una carta de notificación formal de la Fiscalía de los Estados Unidos le informa que usted es objeto de una investigación del gran jurado federal, lo que significa que los fiscales creen que usted podría haber cometido un delito federal. No responda a la carta, no llame al fiscal ni presente ningún documento por su cuenta. En algunos casos, un abogado contratado en esta etapa puede comunicarse con los fiscales antes de que se presenten cargos e influir en si se emite o no una acusación formal. Llame a Monument Legal de inmediato.

No. Los investigadores federales son entrevistadores capacitados. Incluso si usted cree no haber hecho nada malo, las declaraciones hechas sin abogado pueden sacarse de contexto o dar lugar a cargos por hacer declaraciones falsas a agentes federales según el artículo 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, un delito federal distinto, independientemente de si la conducta subyacente fue delictiva.

La prisión es una posibilidad real y debe tomarse en serio. Dicho esto, con una defensa eficaz, es posible llegar a muchos acuerdos extrajudiciales, como acuerdos de no enjuiciamiento y acuerdos de culpabilidad por debajo de las directrices. Los jueces federales también tienen la facultad de dictar sentencias inferiores a las directrices en los casos que lo amerite. Llámenos para hablar con franqueza sobre su situación particular.

Un acuerdo de colaboración, a veces llamado acuerdo de "colaboración por un día", le permite hablar con los fiscales a cambio de inmunidad limitada. Sus declaraciones específicas generalmente no pueden usarse directamente en su contra, pero el gobierno aún puede usar evidencia recopilada de forma independiente. Un acuerdo de cooperación va más allá: a cambio de asistencia sustancial, los fiscales pueden presentar una moción que permita una sentencia inferior a cualquier mínimo obligatorio aplicable. Ambos conllevan riesgos significativos y nunca deben celebrarse sin la asistencia de un abogado defensor federal con experiencia.

Sí. Los cargos pueden desestimarse cuando se ocultan pruebas, cuando el gobierno no puede demostrar la intención o cuando la defensa previa a la acusación persuade a los fiscales a no presentar cargos. Los cargos pueden reducirse mediante negociaciones de culpabilidad que reflejen circunstancias atenuantes o cooperación. Todo caso merece una defensa que explore todas las vías posibles.

Las investigaciones federales por delitos económicos pueden durar de uno a tres años antes de que se presenten cargos. Una vez presentados, los casos suelen tardar entre 18 y 36 meses en resolverse mediante un acuerdo o un juicio. La complejidad de las pruebas financieras suele hacer que estos casos sean más largos que los casos penales federales promedio.

• Fraude postal y telegráfico: Utilizar el correo postal o las comunicaciones electrónicas para estafar a alguien.
• Fraude hipotecario: Engañar a los prestamistas para obtener un préstamo.
• Fraude en la atención médica: Cobrar por servicios no prestados o proporcionar atención médica deficiente con fines de lucro.
• Fraude de seguro: Presentar reclamaciones falsas ante las compañías de seguros.

La malversación de fondos federal ocurre cuando alguien a quien se le ha confiado el manejo de fondos o propiedades del gobierno roba o hace un mal uso de esos recursos para beneficio personal. Es un delito grave porque viola la confianza del público y desvía recursos de importantes funciones gubernamentales.

Aquí hay un desglose de lo que constituye malversación de fondos federal:

• Relación perpetrador-víctima: Debe existir una relación de confianza o fiduciaria entre el perpetrador y el gobierno. Esto significa que a la persona se le confió el dinero o la propiedad y tenía el deber legal de manejarlo de manera responsable.
• Tipo de propiedad: La propiedad malversada debe ser algo de valor que pertenezca al gobierno federal. Esto puede incluir dinero, equipos, documentos o incluso cosas como materiales emitidos por el gobierno que se utilizan para falsificar dinero.
• Intención fraudulenta: El autor debe haber actuado con la intención de privar al gobierno del uso legítimo de la propiedad. La simple pérdida o daño accidental de la propiedad no se consideraría malversación de fondos.
• Jurisdicción Federal: El delito debe haber involucrado fondos o bienes federales para ser considerado un delito federal. La malversación de fondos del gobierno estatal o local se procesaría a nivel estatal.

El lavado de dinero federal implica procesar dinero obtenido ilegalmente para que parezca legítimo. Este es un delito federal porque socava los esfuerzos de aplicación de la ley y permite que los delincuentes se beneficien de sus malas acciones.

Las características comunes del lavado de dinero federal incluyen:

• Entrada de dinero sucio – Salida de dinero limpio: El objetivo principal es disfrazar la fuente, la propiedad y la naturaleza de los fondos derivados de actividades delictivas.
• Proceso de Lavado: El blanqueo de capitales suele implicar tres etapas:
• Colocación: Introducir el “dinero sucio” en el sistema financiero. Esto podría implicar dividir grandes sumas en depósitos más pequeños o utilizar negocios como lavados de autos o restaurantes conocidos por manejar una gran cantidad de efectivo.
• Layering: Mover el dinero a través de una serie de transacciones financieras complejas para crear distancia entre la fuente ilegal y los fondos lavados. Esto podría implicar el uso de empresas fantasma, transferencias electrónicas o divisas.
• Integración: Reingresar el dinero lavado a la economía legítima. Esto podría implicar realizar inversiones, comprar bienes raíces o usar el dinero para financiar negocios aparentemente legítimos.

El lavado de dinero es un delito federal si utiliza un banco u otra institución financiera para lavar dinero que se originó a partir de un delito federal (como tráfico de drogas o fraude) independientemente de la cantidad. El lavado de dinero también es un delito federal cuando involucra más de $10,000 en una sola transacción derivada de cualquier actividad ilegal, incluso un delito estatal.

El soborno federal ocurre cuando alguien ofrece, da o solicita algo de valor para influir en un funcionario público en el desempeño de sus funciones. Es un delito grave que socava la integridad del gobierno y erosiona la confianza pública.

Los elementos clave del soborno federal incluyen:

• El Oferente: La persona que ofrece, da o solicita el soborno. Es un delito ofrecer o aceptar el soborno.
• El funcionario público: Alguien que ocupa un puesto en el gobierno federal y tiene la autoridad para influir en las decisiones o tomar acciones. Esto puede incluir funcionarios electos, funcionarios designados e incluso algunos empleados gubernamentales.
• El beneficio: El oferente aporta algo de valor al funcionario público. Esto puede incluir dinero, obsequios, contribuciones de campaña o incluso promesas de beneficios futuros como empleos o contratos. El soborno federal se aplica independientemente del valor de la cosa ofrecida o entregada.
• Quid pro quo: Debe existir la intención de influir en el acto oficial del funcionario público. Esto significa que se ofrece un soborno a cambio de una acción o inacción específica por parte del funcionario en su función gubernamental. Puede ser algo tan descarado como un pago en efectivo a cambio de un voto favorable a un proyecto de ley, o algo más sutil como ofrecer viajes gratis a una conferencia a cambio de pasar por alto las violaciones de seguridad en una empresa que el funcionario regula.

Debe haber prueba de la intención de influir en un acto oficial. Simplemente dar un regalo a un funcionario público no se consideraría soborno si no se espera algo a cambio.

El robo de identidad federal ocurre cuando alguien usa la información de identificación personal de otra persona sin su permiso para fines ilegales. Las autoridades federales toman muy en serio el robo de identidad y existen leyes específicas que lo abordan.

Ejemplos de robo de identidad federal incluyen:

• Usar el número de Seguro Social de otra persona para conseguir un trabajo o abrir una nueva cuenta bancaria.
• Usar la información de la tarjeta de crédito de otra persona para realizar compras en línea no autorizadas.
• Presentar una declaración de impuestos utilizando el número de Seguro Social de otra persona para reclamar un reembolso fraudulento.

Para probar que ocurrió un robo de identidad federal, el fiscal debe demostrar que el perpetrador utilizó el nombre de otra persona u otra información de identificación como el número de Seguro Social, el número de licencia de conducir o los números de cuentas financieras.

El fiscal también debe demostrar que el autor utilizó la información con la intención de cometer algún tipo de delito o fraude. Esto podría implicar abrir nuevas cuentas, realizar cargos no autorizados o presentar declaraciones de impuestos fraudulentas.

Para que se apliquen cargos federales, la ley de robo de identidad debe cruzar fronteras estatales o involucrar comunicación electrónica, como el uso de Internet o el teléfono.