Fraude

En Washington, DC, como en la mayoría de las jurisdicciones, el fraude abarca una amplia gama de actos engañosos y deshonestos cometidos con la intención de obtener algo de valor, generalmente dinero o propiedad, o hacer que otra persona pierda algo de valor. Hay cargos de fraude tanto por delitos menores como por delitos graves. Los cargos de fraude comunes incluyen:

• El robo de identidad: Usar la información personal de otra persona, como su número de Seguro Social o los detalles de su tarjeta de crédito, sin su permiso para obtener ganancias financieras.
• Fraude de tarjeta de credito: Obtener y utilizar ilegalmente la información de la tarjeta de crédito de otra persona para realizar compras no autorizadas.
• Fraude de seguro: Hacer reclamos falsos a una compañía de seguros para obtener beneficios o compensación a los que no se tiene derecho.
• Fraude de desempleo: Proporcionar información falsa sobre la situación laboral, los ingresos o las ganancias para calificar para beneficios de desempleo. Hacer declaraciones falsas o proporcionar documentación falsa para respaldar un reclamo de beneficios por desempleo.

• Delito menor de fraude: Los delitos menores de fraude generalmente implican cantidades más pequeñas de dinero o propiedad y pueden no implicar un daño significativo a las víctimas. Ejemplos de delitos menores de fraude pueden incluir emitir un cheque sin fondos, robar en tiendas o casos menores de robo de identidad donde la pérdida financiera para la víctima es relativamente baja.
• Fraude grave: El fraude por delitos graves suele implicar mayores cantidades de dinero o propiedad y puede implicar esquemas más sofisticados o múltiples víctimas. Ejemplos de fraude grave pueden incluir malversación de fondos, fraude de valores o esquemas de robo de identidad a gran escala.

Las sanciones por delitos menores de fraude en Washington, DC pueden incluir multas, libertad condicional, servicio comunitario y hasta un año de cárcel.

Las penas por delitos graves de fraude en Washington, DC son más severas que las de delitos menores y pueden incluir multas sustanciales, restitución a las víctimas y prisión por más de un año, según las circunstancias del caso.

Demostrar fraude en Washington, DC requiere que el gobierno demuestre varios elementos del delito más allá de toda duda razonable. Si bien los procedimientos específicos y los requisitos de evidencia pueden variar según la naturaleza del fraude, generalmente el fiscal debe demostrar:

• Intención: El gobierno debe demostrar que el acusado, a sabiendas e intencionalmente, participó en una conducta engañosa o deshonesta con el propósito de obtener algo de valor o causar daño a otra parte. La intención se puede establecer mediante evidencia directa, como declaraciones o confesiones del acusado, o evidencia circunstancial, como un patrón de comportamiento engañoso.
• Tergiversación material: El fraude a menudo implica hacer declaraciones falsas o tergiversaciones que son significativas y relevantes para la transacción o situación en cuestión. El gobierno debe probar que el acusado hizo declaraciones falsas u omitió información importante que habría influido en el proceso de toma de decisiones de la víctima o de la agencia gubernamental involucrada.
• Dependencia y daño: En la mayoría de los casos de fraude, debe haber pruebas de que la víctima se basó en declaraciones falsas o tergiversaciones y que esa confianza les causó daño. El gobierno debe demostrar que la conducta fraudulenta causó daño o pérdida a la víctima, como pérdidas financieras o daños a su reputación.